ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИП

Услуги по сопровождению по
115-ФЗ

Личный ассистент для решения вопросов 115-ФЗ

Узнайте, как сделать сотрудничество с РНКО максимально прозрачным, комфортным и доверительным. Как избежать ограничений операций по счету

Связаться

ПРЕИМУЩЕСТВА

check

Риск-консультации по операциям

Сотрудник РНКО дадут рекомендации: как оформлять расчетные документы при получении и перечислении денежных средств, снимать наличные, переводить на личные карты физических лиц, а также какие первичные документы необходимо сохранять с целью подтверждения операций, проводимых по расчетному счету

check

Риск мониторинг

Обратим внимание на подозрительные операции и контрагентов

check

Комплайнс-ассистент

Помогает разобраться в сложных вопросах 115-ФЗ, консультирует по рискам. Расскажем, как правильно работать с запросами РНКО

check

Онлайн поддержка

Отвечаем по телефону и в чате 24/7. Не придется ездить в отделение РНКО с документами

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Приостановлено дистанционное банковское обслуживание

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, кредитные организации обязаны обращать внимание на операции сомнительного характера

Подробнее

РНКО отказано в проведении операции

Что делать, если кредитная организация отказала в проведении операции

Подробнее

Мне поступил запрос от РНКО

Согласно 115-ФЗ, при подозрении в отмывании доходов, полученных преступным путём, банк может отказать клиенту в проведении операций

Подробнее

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как «светофор» ЦБ влияет на бизнес

Как «светофор» ЦБ влияет на бизнес

Скачать

Новости

Новости

Скачать